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四川西部资源控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东

2019-11-08 13:31:36 | 发布者:冯圈新闻 | 热度:1796 
导读: 证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-085瑞康医药集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载

证券代码:600139证券缩写:西部资源公告编号。:Lin2019-055

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

股东大会日期:2019年10月8日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:成都市锦江区锦江工业开发区碧胜路168号公司会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月8日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过。详情请参见2019年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议提案:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4.关于关联股东回避表决的议案:1

回避投票的关联股东名称:四川恒康发展有限公司

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

1.公司股东凭营业执照复印件、法定代表人授权的客户及与会者身份证、公司股东账户卡(保证金贷款信用担保账户和开户证券公司授权委托书)办理登记手续;

2.个人股东凭本人身份证和股东账户卡(保证金贷款和卖空信用担保户及开户证券公司授权书)办理登记手续;代理人凭身份证、委托书、客户身份证和股东账户卡(保证金贷款和证券公司委托书)办理登记手续。委托书格式见附件1;

3.现场会议报名时间:2019年9月30日(星期一),上午9: 30-12: 00,下午1:30-4:30;

4.与会者可以在注册时间内亲自或通过代理人在注册地点注册。其他地方的股东可以通过传真或邮件进行登记(截止日期为2019年9月30日下午4:30)

其他事项

1.会议预计持续半天。出席会议的股东应自行支付交通费用和食宿费用。

2.公司联系人、联系地址和联系信息

联系地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发区碧胜路168号四川西部资源控股有限公司董事会办公室

邮政编码:610063

电话:(028)85917855

传真:(028)85910202-8160

协理:华勤

特此宣布。

四川西部资源控股有限公司董事会

2019年9月23日

附件1:委托书

归档文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议

2.公司第九届监事会第三次会议决议

附件1:委托书

委任书

四川西部资源控股有限公司:

我特此委托(女士)先生代表我单位(或我本人)于2019年10月8日出席贵公司2019年第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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